公告日期：2017-05-13

瑞银证券有限责任公司关于北京三元食品股份有限公司非公开发行A股股票之持续督导保荐总结报告书根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京三元食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1222号），北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”或“上市公司”）于2015年2月向北京首都农业集团有限公司、上海平闰投资管理有限公司及上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）非公开发行612,557,426股人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，发行价格为6.53元/股，募集资金总额为3,999,999,991.78元，扣除发行费用27,811,255.74元后，公司募集资金净额为3,972,188,736.04元。截至2015年2月3日，募集资金已全部到账。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2015]第01950002号《验资报告》。瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为三元股份非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定，对三元股份2014年度非公开发行的持续督导工作出具本持续督导保荐总结报告书。一、保荐机构及保荐代表人承诺1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。二、保荐机构基本情况保荐机构名称 瑞银证券有限责任公司注册地址 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12、15层法定代表人 程宜荪本项目保荐代表人 杨艳萍、王欣宇联系电话 010-58328888联系传真 010-58328954三、上市公司的基本情况发行人名称 北京三元食品股份有限公司英文名称 BEIJINGSANYUANFOODSCO.,LTD.注册资本 1,497,557,426元注册地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号办公地址 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号法定代表人 常毅股票简称 三元股份股票代码 600429股票上市地 上海证券交易所公司网址 www.sanyuan.com.cn经营范围 许可经营项目：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物工程技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输。一般经营项目：开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；货物进出口。主营业务 从事乳制品的生产加工和销售四、保荐工作概述保荐机构根据有关法律法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，诚实守信、勤勉尽责，尽职推荐三元股份发行上市，并持续督导三元股份履行相关义务。保荐机构履行尽职推荐和持续督导职责，按有关规定指定杨艳萍、王欣宇两名保荐代表人具体负责保荐工作。保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：1、尽职推荐阶段保荐机……[点击查看原文][查看历史公告]

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