公告日期：2017-04-28

北京三元食品股份有限公司公司章程二零一七年目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节 股份发行......4第二节股份增减和回购......5第三节 股份转让......6第四章 股东和股东大会......7第一节股东......7第二节 股东大会的一般规定......9第三节 股东大会的召集......12第四节 股东大会的提案与通知......13第五节 股东大会的召开......14第六节 股东大会的表决和决议......17第五章 董事会......20第一节董事......20第二节董事会......23第六章 总经理及其他高级管理人员......27第七章 监事会......28第一节监事......28第二节 监事会......29第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30第一节 财务会计制度......30第二节 内部审计......33第三节 会计师事务所的聘任......33第九章 通知和公告......33第一节 通知......33第二节公告......34第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34第一节 合并、分立、增资和减资......34第二节 解散和清算......35第十一章 修改章程......37第十二章 附则......38第一章总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部[2001]外经贸资二函字第 41号文批准，由北京三元食品有限公司变更设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：110000410120838。第三条 公司于2001年1月12日经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准，首次发行人民币普通股48,500万股，全部由发起人认购。公司于2003年8月4日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股15,000万股，于2003年9月15日在上海证券交易所上市。公司于2009年7月24日经中国证券监督管理委员会批准，于2009年11月非公开发行人民币普通股25,000万股。公司于2014年11月20日经中国证券监督管理委员会批准，于2015年2月非公开发行人民币普通股61,255.7426万股。第四条 公司注册中文名称为：北京三元食品股份有限公司公司注册英文名称为：BEIJINGSANYUANFOODSCO.,LTD.第五条 公司住所 北京市大兴区瀛海瀛昌街8号邮政编码 100163第六条 公司注册资本为人民币149,755.7426万元。第七条 公司为永久存续的股份有限公司。第八条 董事长为公司的法定代表人。第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务总监。……[点击查看原文][查看历史公告]

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