公告日期：2016-08-20

北京三元食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会二零一六年八月二十九日北京会议资料目录2016年第一次临时股东大会会议议程......2关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 ......3关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案 ......4北京三元食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议议程第一项 主持人宣布大会开幕并介绍到会人数及代表股份统计情况第二项 议案汇报人宣读《关于变更公司经营范围暨修改的议案》第三项 议案汇报人宣读《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》第四项 股东代表提问及答疑第五项 推选监票人第六项 各股东代表对以上提案进行投票表决第七项 董事会秘书宣读会议表决结果第八项 律师宣读法律意见书第九项 主持人宣布会议闭幕北京三元食品股份有限公司关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的议案鉴于公司业务发展需要，拟增加“货物（乳制品及食品）进出口、销售”的经营范围并对《公司章程》进行修改。具体修改情况如下：原条款 修改后条款第十三条 加工乳品、饮料、食品、原材料、保第十三条 加工乳品、饮料、食品、原材料、保 健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；健食品、冷食冷饮、生产乳品机械、食品机械；开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产开发、生产生物工程技术产品（不包括基因产 品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；品）；信息咨询；餐饮；自产产品的冷藏运输；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁 自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销 售自产产品；批发零售米、面制品及食用油；售自产产品；批发零售米、面制品及食用油； 批发零售糕点、糖果及糖；批发零售果品、蔬批发零售糕点、糖果及糖；批发零售果品、蔬 菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；批发零售菜；批发零售肉、禽、蛋及水产品；批发零售 饮料及茶叶；批发零售其他食品；货物（乳制饮料及茶叶；批发零售其他食品。 品及食品）进出口、销售。以上议案，请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据工商管理部门最终核准的表述相应修改上述公司章程条款。北京三元食品股份有限公司关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案公司收到实际控制人北京首都农业集团有限公司出具的《承诺函》，具体内容请见本议案附件。以上议案，请股东大会审议。同时，本议案涉及关联交易，关联股东应回避表决。附件：承诺函北京首都农业集团有限公司（以下简称“集团公司”）作为上市公司北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”）的实际控制人，根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件，为进一步解决首农集团与三元股份之间存在的同业竞争问题，于2014年5月18日向三元股份做出如下承诺：（1）在2014年12月31日前转让首农集团间接持有的三元双宝53%的股权。（2）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的山东三元全部股权：山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数。（3）在如下条件实现后的六个月……[点击查看原文][查看历史公告]

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