公告日期：2016-03-26

广东冠豪高新技术股份有限公司2015年度股东大会会议材料二一六年四月六日2015年度股东大会会议须知根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。2015年度股东大会议程安排一、现场会议召开的日期、时间和地点：召开的日期、时间：2016年4月6日（星期三）下午14：30开始召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室二、网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票日期：2016年4月6日（星期三）通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、召集人：公司董事会四、会议方式：现场投票和网络投票相结合五、股权登记日：2016年3月30日六、参加会议对象：1、截至2016年3月30日(星期三)下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。七、会议议程（一）主持人介绍出席本次股东大会的股东代表及所持股份数（二）审议大会提案并表决序号 会议议程 页码1 审议《2015年度董事会工作报告》 32 审议《2015年度监事会工作报告》 63 审议《2015年度独立董事述职报告》 104 审议《2015年年度报告》（全文及摘要） 155 审议《2015年度利润分配议案》 166 审议《2015年度财务决算报告暨2016年度财务预算方案》 177 审议《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》 188 审议《关于为子公司2016年银行综合授信提供担保的议案》 199 审议《公司及控股子公司2016年度日常关联交易议案》 22（三）统计并宣读表决结果（四）签署相关文件（五）宣读本次股东大会决议（六）宣读法律意见书（七）会议结束八、联系方式：联系人：范锋鹰、丁静联系电话：0759-2820938指定传真：0759-2820680通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号邮政编码：524072广东冠豪高新技术股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。