公告日期：2017-02-07

深圳市金证科技股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2017年2月9日下午13：30时会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室主持 人：赵剑（董事长）序号 议程安排 报告人1 主持人讲话 赵剑2 审议：《关于公司董事会换届选举的议案》 赵剑3 审议：《关于公司监事会换届选举的议案》 赵剑4 审议：《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提 赵剑供担保的议案》5 审议：《关于修改公司章程部分条款的议案》 赵剑6 宣读法律意见书 律师深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇一七年二月九日深圳市金证科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议议案之一关于公司董事会换届选举的议案各位股东及授权代表：公司第五届董事会于2013年12月24日经公司2013年第六次临时股东大会选举产生，目前本届董事会已经届满。根据公司第五届董事会提出的第六届董事候选人提案，现提名赵剑、杜宣、李结义、徐岷波、黄宇翔（HuangYuXiang）为本公司第六届董事会董事候选人。提名肖幼美、张龙飞、陈正旭为本公司第六届董事会独立董事候选人。以上议案请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司董事会二一七年二月九日附：第六届董事会候选人简历：赵剑先生现年50岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长。赵剑先生主持开发的公司三项产品通过了深圳市科技局的科技成果鉴定，其中“金证证券柜台交易系统”获2000年深圳市科技进步一等奖。杜宣先生现年54岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发；1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998年创建本公司，曾任公司第一届至第四届董事会董事长，现任公司董事。杜宣先生于2000年荣获深圳市“彭年科技奖”，2001年被评为深圳市十大杰出青年，2003年当选深圳市福田区人大代表，2008年度获得深圳市市长奖。李结义先生现年52岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今,现任公司董事、总裁。徐岷波先生现年5……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。