公告日期：2016-08-30

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-094深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第九次会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第九次会议于2016年8月29日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事及授权代表8人，董事赵剑因公务出差委托董事李结义代为行使表决权。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：一、会议逐项审议并通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》综合考虑近期资本市场的变化情况以及公司自身实际状况，为确保本次非公开发行的顺利进行，保护投资者的利益，并满足募集资金需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，董事会根据2016年第四次临时股东大会的授权，对本次非公开发行具体方案进行了第二次调整，具体调整内容如下：1. 发行数量会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过。调整前：本次发行计划募集资金总额不超过274,000.00万元，根据上述发行底价，本次非公开发行股票数量预计不超过89,396,411股（含89,396,411股）。在上述发行范围内，将提请股东大会授权公司董事会视市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终的发行数量。联礼阳拟出资不超过人民币35,559.713万元认购本次发行的股份，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整。调整后：本次发行计划募集资金总额不超过173,807.78万元，根据发行底价，本次非公开发行股票数量预计不超过56,818,496股（含56,818,496股）。在上述发行范围内，公司董事会将根据股东大会的授权视市场情况与本次发行的保荐机构及主承销商协商确定最终的发行数量。联礼阳拟出资不超过人民币35,559.713万元认购本次发行的股份，拟认购数量=拟出资额/本次发行的发行价格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除息、除权行为，发行数量区间将根据发行价格的调整进行相应调整。2. 本次非公开发行的募集资金金额与用途会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过。调整前：本次非公开发行预计募集资金总额不超过274,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额1 金融业新架构业务 48,264.08 48,000.002 互联网金融数据中心 53,268.25 53,000.003 证券业务“互联网 ”云平台 91,366.21 91,000.004 资产管理业务“互联网 ”云平台 83,008.98 82,000.00合计 275,907.52 274,000.00为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。调整后：本次非公开发行预计募集资金总额不超过173,807.78万元，扣除发行费用后的募集资金净额……[点击查看原文][查看历史公告]

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