公告日期：2016-04-16

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2016-052深圳市金证科技股份有限公司关于2016年第四次临时股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2016年第四次临时股东大会2.股东大会召开日期：2016年4月26日3.股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600446 金证股份 2016/4/21二、 增加临时提案的情况说明1.提案人：赵剑2.提案程序说明公司已于2016年4月9日公告了股东大会召开通知，单独持有12.16%股份的股东赵剑，在2016年4月14日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。3.临时提案的具体内容鉴于公司董事王开因先生因个人原因辞去董事职务，依据公司法和公司章程的规定公司股东赵剑提名黄宇翔（Huang/Yuxiang）先生为公司第五届董事会董事候选人。三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月9日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2016年4月26日14点召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年4月26日至2016年4月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(三) 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 √2.01 发行股票的种类和面值 √2.02 发行方式 √2.03 发行对象和认购方式 √2.04 定价原则 √2.05 发行数量 √2.06 限售期 √2.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途 √2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排 √2.09 本次非公开发行决议的有效期限 √2.10 上市地点 √3 《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》 √4 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行 √性报告的议案》5 《……[点击查看原文][查看历史公告]

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