公告日期：2016-02-05

深圳市金证科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议程会议时间：2016年2月16日下午14：00时会议地点：深圳市金证科技股份有限公司九楼会议室主持 人：赵剑（董事长）序 议程安排 报告号 人1 主持人讲话 赵剑2 审议《关于向银行申请综合授信的议案》 赵剑3 审议《关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案》 赵剑4 选举监票人、投票表决、公布表决结果 赵剑5 宣读股东大会决议 赵剑6 宣读法律意见书 律师深圳市金证科技股份有限公司董事会二〇一六年二月十六日深圳市金证科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议案之一关于向银行申请综合授信的议案各位股东及股东授权代表：公司拟向北京银行深圳分行申请办理最高综合授信额度人民币4,000万元以内的银行融资业务（包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务），同意由深圳市金证博泽科技有限公司提供担保。以上议案，请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司董事会二一六年二月十六日深圳市金证科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议议案之二关于未来三年股东回报规划（2016-2018年）的议案各位股东及股东授权代表：为完善和健全深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关法律、法规和部门规章的要求及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司实际情况，制定《深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》。以上议案，请各位股东审议！深圳市金证科技股份有限公司董事会二一六年二月十六日附件：《深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）》附件：深圳市金证科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2016-2018年）为完善和健全深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的回报规划和机制，积极回报股东，增强利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证……[点击查看原文][查看历史公告]

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