公告日期：2016-01-23

股票简称：金证股份 股票代码： 600446 公告编号： 2016-009深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会 2016 年第一次会议决议公告深圳市金证科技股份有限公司第五届监事会 2016 年第一次会议于 2016 年 1月 22 日上午 10 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人3 人。一、 会议以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司监事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。该议案需公司股东大会审议通过。二、 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 1. 发行股票的种类和面值会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（ A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2. 发行方式会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行。3. 发行对象和认购方式会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本次非公开发行的发行对象为深圳前海联礼阳投资有限责任公司、深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划、霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司、 北京韬蕴十号股权投资中心（ 有限合伙）、苏州起唐湾流投资中心（有限合伙）、上海泽浩股权投资基金管理有限公司和北京辉石盛世投资管理中心（有限合伙） 。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。本次认购的资金来源合法，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。4. 定价原则会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会 2016 年第一次会议决议公告日（ 2016 年 1 月 22 日）。发行价格为 42.13 元/股，为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 90%。如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红、送红股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行价格将做相应调整。5. 发行数量会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本次非公开发行股票数量 65,036,790 股，其中各方认购股数如下：序号 认购主体 认购数量（股）1 深圳前海联礼阳投资有限责任公司 8,440,4732 深圳市金证科技股份有限公司第一期员工持股计划 6,749,6593 霍尔果斯飞鹏股权投资管理有限公司 14,241,6334 北京韬蕴十号股权投资中心（ 有限合伙） 12,580,1095 苏州起唐湾流投资中心（有限合伙） 9,904,1006 上海泽浩股权投资基金管理有限公司 7,120,8167 北京辉石盛世投资管理中心（有限合伙） 6,000,000合计 65,036,790若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息/现金分红等除息事项，本次发行股票数量不做调整；若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送红股、配股、资本公积转增股本等除权事项，则本次发行的股票数量将作相应调整。最终发行数量以经中国证监会核准的发行方案为准。6. 限售期会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。发行对象认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。限售期结束后，将按《公司法》等相关法律法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。7. 本次非公开发行的募集资金金额与用途会议表决结果 1 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。本次非公开发行预计募集资金总额不超过 274,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：单位：万元序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额1 金融业新架构业务 48,264.08 48,000.002 互联网金……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。