公告日期：2017-07-11

华纺股份有限公司2017 年第一次临时股东大会材料二一七年七月华纺股份有限公司2017年第一次临时股东大会议程时间 2017年7月18日14:30开始（半天）地点 公司本部会议室(滨州市黄河二路819号)人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席主持人 王力民董事长会议内容 备注1 主持人宣布会议开始 王力民先生2 汇报本次会议召集及出席情况 丁泽涛先生3 选举计票人、监票人 王力民先生4 宣读议案4-1 关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答6 发放表决票进行现场表决7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果 丁泽涛先生8 律师宣读见证意见 见证律师9 签署股东会决议及会议记录10 会议结束 王力民先生会议须知为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。材料一：关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案各位股东及股东代表：受公司董事会委托，向本次会议提交《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》，请各位股东予以审议。公司于2016年6月12日召开的第五届董事会第十四次会议、于2016年7月19日召开的2016年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》等相关议案。根据上述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。 2017年5月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。鉴于公司获得中国证监会书面核准及公司实施非公开发行股票尚需要一定时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利实施，现提请延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期，有效期延长至公司2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授……[点击查看原文][查看历史公告]

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