公告日期：2017-04-25

证券代码：600448 证券简称：华纺股份 公告编号：2017-019号华纺股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月19日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月19日 13点30分召开地点：滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(山东省滨州市东海一路 118号华纺股份有限公司工业园院内)(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月19日至2017年5月19日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 董事会2016年工作报告 √2 监事会2016年工作报告 √3 公司2016年度利润分配方案 √4 关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交 √易的议案5 公司2016年年度报告全文及摘要 √6 关于聘任2017年度财务审计机构及内部控制审计机 √构的议案7 关于公司在关联银行存贷款之关联交易的议案 √8 关于修订公司章程的议案 √9 关于调整与滨印集团互保的议案 √10 关于募集资金实际使用情况的专项报告 √11 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采 √取填补措施（二次修订）的议案12 董事和高级管理人员《关于公司非公开发行A股股票 √摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案13 第一大股东《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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