公告日期：2016-04-23

华纺股份有限公司2015年年度股东大会材料二一六年四月华纺股份有限公司2015年年度股东大会议程时间 2016年5月5日13:30开始（半天）滨州华纺工程技术研究院有限公司会议室(滨州市东海一路118号华纺股份工地点业园院内)人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席主持人 王力民董事长会议内容 备注1 主持人宣布会议开始 王力民先生2 汇报本次会议召集及出席情况 丁泽涛先生3 选举计票人、监票人 王力民先生4 宣读议案4-1 董事会2015年工作报告 王力民先生4-2 监事会2015年工作报告 刘莲菲女士4-3 公司2015年度利润分配方案 刘水超先生4-4 关于确认与公司第三大股东及其子公司日常关联交易 刘水超先生的议案4-5 公司2015年年度报告全文及摘要 刘水超先生4-6 关于聘任2016年度财务审计机构及内部控制审计机构 刘水超先生的议案关于非公开发行股票摊薄即期回报分析、填补即期回报4-7 赵玉忠先生措施及相关主体承诺的议案5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答6 发放表决票进行现场表决7 现场会表决结束，休会半小时 王力民先生8 复会9 宣布现场投票及网络投票合并投票结果 丁泽涛先生10 律师宣读见证意见 律师11 签署股东会决议及会议记录12 会议结束 王力民先生会议须知为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。材料一：华纺股份有限公司2015年董事会工作报告各位股东及股东代表:下面我代表公司董事会做2015年度工作报告。一、报告期公司总体经营情况回顾2015年，按照公司确定的“持续深化……[点击查看原文][查看历史公告]

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