公告日期：2016-11-02

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2016-030宁夏建材集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年11月1日(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 32、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,931,5823、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 47.88(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事7人，出席7人；2、 公司在任监事3人，出席3人；3、 公司董事会秘书出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于公司聘请2016年度财务审计服务机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 228,781,582 99.93 150,000 0.07 0 0.002、议案名称：《关于公司聘请2016年度内部控制审计服务机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 228,781,582 99.93 150,000 0.07 0 0.00(二) 关于议案表决的有关情况说明本次会议议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所律师：杜涛、王丹2、律师鉴证结论意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。宁夏建材集团股份有限公司2016年11月1日……[点击查看原文][查看历史公告]

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