公告日期：2017-04-18

1 / 58株洲时代新材料科技股份有限公司2016 年年度股东大会会议文件2017 年 4 月 25 日2 / 582016 年年度股东大会会议议程时 间： 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午两点地 点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 会议室召集人：董事会会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式主持人：李东林先生会议议程：（一） 主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况； （二） 审议会议议案： 1、 审议公司 2016 年年度报告及摘要；2、 审议公司 2016 年度财务决算报告；3、 审议公司 2016 年度利润分配预案；4、 审议 2016 年度董事会工作报告；5、 审议 2016 年度独立董事述职报告；6、 审议 2016 年度监事会工作报告；7、 审议公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；8、 审议关于变更部分募集资金投资项目议案；9、 审议公司与中国中车股份有限公司 2016 年度日常关联交易执行情况、 2017 年度日常关联交易预计的议案；10、审议公司拟注册发行短期融资券和超短期融资券的议案11、审议续聘 2017 年年度外部审计机构的议案；3 / 5812、审议公司与各合作银行签订 2017 年综合授信业务的议案；13、审议公司 2017 年度担保安排的议案；14、审议关于选举独立董事的议案。（三） 股东发言、回答股东提问； （四） 推选计票人、监票人； （五） 填写表决票； （六） 统计投票结果； （七） 主持人宣布投票表决结果； （八） 律师宣布本次股东大会法律意见书。 4 / 58议案一：2016 年年度报告各位股东及股东代表： 公司 2016 年年度报告请详见 2016 年年度报告印刷文本，请予审议。2017 年 4 月 25 日5 / 58议案二：2016 年度财务决算报告各位股东及股东代表： 现将 2016 年度财务决算情况报告如下。(一)简化的财务决算报表单位：万元项 目 本年实际数 上年实际数 增减比率营业收入1,164,139.30 1,082,510.71 7.54%营业利润15,076.19 23,159.59 -34.90%利润总额 27,116.43 26,857.20 0.97%所得税3,905.20 1,124.89 247.16%归属于上市公司股东的净利润24,198.90 25,557.43 -5.32%总资产1,340,710.68 1,308,417.82 2.47%归属于母公司的所有者权益483,631.08 466,876.08 3.59%加权平均净资产收益率 5.09% 8.33% 减少 3.24 个百分点资产负债率 63.44% 63.78% 减少 0.34 个百分点流动比率 1.52 1.71 -11.11%每股收益(元/股) 0.30 0.39 -23.08%经营活动产生的现金流量 65,950.28 27,081.47 143.53%（二）部分指标分析说明1、营业收入增加 本年度与上年度相比，公司总体营业收入增长 8.16 亿元，增幅 7.54%。主要是轨道交通产品和汽车配件产品收入增长所致。2、归属于上市公司股东的净利润、每股收益减少本年度较上年度相比，公司净利润减少 1,359 万元，减幅为 5.32%；本年每股收益6 / 580.30 元/股，较上年减少 0.09 元/股；净利润下降 5.32%主要是欧元借款的汇率变动导致汇兑损失增加所致；每股收益下降 23.08%除净利润下降原因外，更主要是 2016 年完成 15 亿元非公开发行后总股本较 2015 年度增加 21.37%、每股收益摊薄所致。3、加权平均净资产收益率减少本年度加权平均净资产收益率 5.09%，较上年减少 3.24 个百分点，主要是 2015 年12 月非公开发行股份导致本期加权平均净资产增加所致。4、经营活动产生的现金流量增加本年度经营活动产生的现金净流量 6.60 亿元，较上年变动 143.53%，主要是 BOGE子公司优化收付款政策，提高经营资金的周转效率所致。请予审议。2017 年 4 月 25 日7 / 58议案三：2016 年度利润分配预案各位股东及股东代表： 经德勤华永会计师事务所审计确认，截至 2016 年 12 月 31 日，本公司实现归属于母……[点击查看原文][查看历史公告]

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