600039:四川路桥2016年第四次临时股东大会会议资料

冯料坎

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公告日期：2016-12-07

2016 年第四次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司1四川路桥建设集团股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议资料二〇一六年十二月十五日2016 年第四次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司2四川路桥建设集团股份有限公司2016 年第四次临时股东大会会议程序一、会议时间： 2016 年 12 月 15 日（星期四） 14:30二、会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号公司十楼会议室三、会议主持：董事长孙云先生四、会议记录：谢梦君五、会议审议内容六、股东表决七、监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票八、监事会主席宣读表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣读决议十一、会议结束序号会议议案宣读人非累积投票议案1 关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期） PPP 项目的议案胡海2 关于路桥集团参与投资建设金堂县新型城镇化综合试验区 PPP 建设项目的议案胡海3 关于路桥集团参与投资建设叙永至威信高速公路泸州段项目的议案胡海2016 年第四次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司3四川路桥建设集团股份有限公司关于路桥集团参与投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期） PPP 项目的议案各位股东代表：公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）拟与四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司（以下简称“城乡集团”）组成联合体投资建设宜宾临港经济技术开发区沿江老工业区基础设施项目（二期）PPP项目。现将有关事项汇报如下：一、项目基本情况项目总投资约 50 亿元，资本金比例按 25%测算，约为12.5 亿元，项目内容为：1、沿江老工业片区基础设施项目（二期）：项目占地 2200亩，主要内容包括征地拆迁、场平及配套基础设施； 2、滨江大道（三期）：项目道路长度 4.8 公里，宽 30 米，建设内容包含骑游道、亲水步道、道路、人行道、地下管网、绿化及亮化工程； 3、宜宾市东出口互通改造工程项目：项目占地 1300 亩，包括宜泸高速互通、志城大道互通及滨江路互通三座立交工程，以及志城大道拓宽改造工程；以上项目投资总额为 50 亿元，其中建安工程费用约 25 亿元，其他费用议案一2016 年第四次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司4约 25 亿元。项目合作期限不低于 10 年（建设期 1—3 年运营维护期 8 年）。项目采用“项目投、建、养一体化政府购买服务”的模式，投资人中标后，与政府授权的平台公司共同组建项目公司，负责项目投资、建设、养护工作，在项目合作期内，政府向项目公司付费购买服务，特许经营期期满，项目公司将项目设施完好无偿移交给政府指定机构。二、项目合作方式1、路桥集团拟与城乡集团组成联合体参与投标，城乡集团负责项目融资，路桥集团负责项目工程建设。城乡集团、路桥集团将与临港区下属国有平台公司——四川港荣投资发展有限责任公司以 75%： 15%： 10%的股权比例共同在临港区出资设立项目公司，负责整个 PPP 项目的投融资、建设、运营和开发等方面工作。路桥集团根据股权比例，承担资本金约 1.875 亿元。2、项目工程造价。本项目按照《中华人民共和国建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和 2015 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》以及配套的相关市政费用定额及相关造价文件的规定进行工程计价，并进行财评，财评价不下浮作为项目中标工程价。3、投资贴息及回购。临港区对项目公司的实际投资按照年利率 10%贴息，在付费期内以每年剩余实际投资额为计2016 年第四次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司5费基数；补偿计算时间以实际投资发生起计；单个项目建设期 2 年，付费期 8 年，付费时间从单位工程交工后开始，采用等额本金贴息逐期递减方式支付，每年支付一次，分 8 期支付完。4、保障措施。 ①临港区管委会授予我公司与城乡集团组成的联合体特许投资建设运营权； ②合作区域内或合作期内开发区其他可出让地块的预期收益作为先还款来源； ③临港区管委会出具党工委会决议，承诺将应付款项全额纳入临港区年度财政预算。三、对公司的影响路桥集团参与该项目的投资建设，能够成为项目的施工总承包方，从而获取稳定的施工利润。同时，……[点击查看原文][查看历史公告]

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