公告日期：2017-07-06

证券代码： 600462 证券简称： 九有股份 公告编号： 2017- 052深圳九有股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期： 2017年7月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017 年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人： 董事会(三) 投票方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间： 2017 年 7 月 21 日 13 点 30 分召开地点： 北京昆仑饭店会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 21 日至 2017 年 7 月 21 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号 议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案1 关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案√2.00 关于本次重大资产重组方案的议案 √2.01 本次重大资产重组的整体方案 √2.02 具体方案 √2.03 评估基准日 √2.04 交易方式及交易对象 √2.05 拟购买资产的价值 √2.06 交易价款的支付 √2.07 评估基准日至交易交割日标的资产的损益安排 √2.08 人员 √2.09 盈利预测补偿方案 √2.10 补偿期限 √2.11 补偿测算对象与净利润承诺数 √2.12 盈利补偿的确定与实施 √2.13 整体减值测试及补偿 √2.14 盈利超额奖励及实施 √2.15 决议的有效期 √3 关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案 √4.00 关于签订重大资产重组相关协议的议案 √4.01 公司拟与相关方签订《现金购买资产协议》 √4.02 公司拟与相关方签订《盈利预测补偿协议》 √5 关于及其摘要的议案 √6 关于本次重大资产重组符合第四条的议案√7 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案√8 关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案√9 关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案√10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案√11 关于聘请本次重组相关中介机构的议案 √12 关于停牌前公司股票价格波动未达到相关标准的议案√13 关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案√1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述 13 项议案已经公司 2017 年 6 月 23 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，详见 2017 年 6 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。2、 特别决议议案： 无3、 对中小投资者单独计票的议案： 第 1－13 议案4、 涉及关联股东回避表决的议案： 无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网……[点击查看原文][查看历史公告]

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