公告日期：2016-04-13

四川蓝光发展股份有限公司2015年年度股东大会会议资料二0一六年四月二十日目 录会议议程 ----------------------------------------------------------------3审议《公司2015年度董事会工作报告》---------------------------------------4审议《公司2015年度监事会工作报告》---------------------------------------11审议《公司2015年度独立董事述职报告》-------------------------------------15审议《公司2015年年度报告及其摘要》---------------------------------------21审议《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》------------------22审议《公司2015年度利润分配预案》-----------------------------------------25审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》-------------26审议《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签暨关联交易的议案》--------------------------------------------------------27审议《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提供担保的议案》------30四川蓝光发展股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事签到。二、由见证律师确认与会人员资格。三、会议主持人宣布会议开始。四、审议议案：议案 是否为特别议案内容序号 决议事项1 《公司2015年度董事会工作报告》 否2 《公司2015年度监事会工作报告》 否3 《公司2015年度独立董事述职报告》 否4 《公司2015年年度报告及其摘要》 否5 《公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》否6 《公司2015年度利润分配预案》 否《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构7 否的议案》《关于公司与蓝光集团及其下属控股子公司续签暨关联交易的议案》《关于为控股孙公司受托开发管理顺鑫蓝光牛栏山项目提9 是供担保的议案》五、投票表决并进行监票、计票工作。六、宣布会议表决结果。七、见证律师宣读《法律意见书》。八、会议主持人宣布大会结束。议案一四川蓝光发展股份有限公司2015年度董事会工作报告各位股东：2015年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，严格执行股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]

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