公告日期：2016-07-09

2016 年第二次临时股东大会会议资料1湖南科力远新能源股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料二 0 一六年七月 2016 年第二次临时股东大会会议资料2湖南科力远新能源股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会 议 议 程一、会议时间：2016 年 7 月 18 日（星期一）下午 13:00 二、会议地点：公司综合办公楼 5 楼会议室三、会议议程：（一）介绍来宾和股东出席情况（二）选举计票人、监票人（三）审议议案：1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；2.00《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；2.01 发行股票的种类和面值2.02 发行方式和发行时间2.03 发行价格和及定价原则2.04 发行数量2.05 发行对象和认购方式2.06 限售期2.07 上市地点2.08 募集资金用途2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的分配方案2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期3、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；4、《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；6、《关于制定的议案》；7、《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》；8、《关于的议案》；会议文件之一 2016 年第二次临时股东大会会议资料39、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016 年非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；10、《关于的议案》；11、《关于修订部分条款的议案》；12、《关于增设公司副董事长职务并修订的议案》；13、《关于增补公司董事的议案》。四、对各项议案进行投票表决五、对投票表决单进行统计六、监票人宣读表决结果七、律师宣读法律意见书八、在形成股东大会决议上签字九、会议结束十、股东及媒体交流十一、参观混合动力科技馆及科霸车间2016 年第二次临时股东大会会议资料4湖南科力远新能源股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对湖南科力远新能源股份有限公司 （以下简称“公司”）的相关情况进行认真的自查论证后，认为公司符合非公开发行 A 股股票的条件。请股东大会审议。会议文件之二（1） 2016 年第二次临时股东大会会议资料5湖南科力远新能源股份有限公司关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案各位股东：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定，请各位股东逐项审议公司 2016 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）方案：1、发行股票的种类和面值本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。2、发行方式和发行时间本次非公开发行的 A 股股票全部采取向特定对象非公开发行的方式进行，将在获得中国证监会核准后 6 个月内择机发行。3、发行价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日为本公司第五届董事会第三十一次会议决议公告日，即 2016 年 6 月 15 日。本次非公开发行的价格不低于定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价的 90% （定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日本公司股票交易总量），即不低于 9.54 元/股。最终发行价格将由本公司董事会根据股东大会的授权，在本公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准文件后，根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等中国证监会相关规定和发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，由本公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生分红、派息、配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，前述发行底价将进行相应调……[点击查看原文][查看历史公告]

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