公告日期：2017-07-19

证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2017-041凌云工业股份有限公司关于本次重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”、“上市公司”、“公司”）拟向河北太行机械工业有限公司（以下简称“太行机械”）股东发行股份购买太行机械100%股权，向北京东方联星科技有限公司（以下简称“东方联星”）全体股东发行股份购买东方联星100%股权。根据国办发〔2013〕110号《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、国发〔2014〕17号《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，凌云股份就本次交易对当期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：一、本次重组对公司当期每股收益摊薄的影响根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的凌云股份审计报告和备考审阅报告，假设本次交易自2015年1月1日起完成，则本次交易前后公司每股收益指标的对比情况具体如下表所示：单位：万元2017年1-3月 2016年度 2015年度项目 交易后 交易后 交易后交易前 备考 交易前 备考 交易前 备考归属于母公司 9,638.65 8,046.07 21,303.47 29,015.82 13,747.61 18,509.85股东的净利润（万元）总股本（万股） 45,093.42 56,403.40 45,093.42 56,403.40 45,093.42 56,403.40基本每股收益（元/股） 0.21 0.14 0.47 0.51 0.37 0.38稀释每股收益（元/股） 0.21 0.14 0.47 0.51 0.37 0.38根据上表，本次交易完成后，凌云股份2015年和2016年度的备考每股收益均较交易前有所增加，但在2017年一季度存在被摊薄的情形，主要系标的公司于2017年一季度因军品交付产量较少导致收入较低以及净利润下滑所致。从长期来看，本次交易完成后，随着标的资产相关军民业务的注入，凌云股份的业务领域将得到拓展，实现军品、民品协同发展的产业格局，有助于公司实施转型升级，增强核心竞争力，提升盈利能力，符合公司全体股东的利益。二、公司对本次重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施为充分发挥本次交易的协同效应，有效防范股东即期回报可能被摊薄的风险和提高公司未来的持续回报能力，公司拟采取的具体措施如下：（一）积极推进公司发展战略，发挥业务协同效应本次重组后，上市公司各项存量及增量业务将在统一管理下进行市场和业务的开拓，从而提升上市公司整体发展的潜力与效率。同时，上市公司将积极发挥标的资产在军工业务技术研发、执行效率、管理能力等多方面的优势，进一步深化军民融合能力，借助军品科研生产中积累的技术与人才优势，更广泛地利用科研资源与成果，引导军工产品设计、研发、集成等方面的技术拓展到民用领域，从而扩大军工开放，推动军民资源共享，强化高端装备制造水平，将技术效应最大化，有助于上市公司形成军民业务相互融合、相互促进、互利双赢的发展模式。……[点击查看原文][查看历史公告]

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