公告日期：2017-07-08

凌云工业股份有限公司6004802017 年第二次临时股东大会会议资料二零一七年七月2017年第二次临时股东大会议程现场会议时间：2017年7月17日上午10:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布会议开始二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、审议会议议题1 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案2 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案3.00 关于公司发行股份购买资产方案的议案3.01 本次重组方案概述3.02 交易对方及发行对象3.03 标的资产3.04 标的资产的定价依据及交易价格3.05 过渡期间损益归属3.06 标的资产利润补偿的安排3.07 标的资产的过户及违约责任3.08 本次发行股份的种类和面值3.09 发行方式3.10 发行价格与定价依据3.11 发行价格调整机制3.12 发行数量3.13 上市地点3.14 本次发行前公司滚存未分配利润安排3.15 限售期3.16 决议有效期4 关于公司本次重组方案部分调整不构成重大调整的说明5 关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案6 关于签订附条件生效的《盈利预测补偿与奖励协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议》的议案7 关于签订《股份认购协议之终止协议》的议案8 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案9 关于批准本次重组相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案10 《凌云工业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案11 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案12 关于提请股东大会批准北方凌云工业集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案13 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案14 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案15 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重组有关事宜的议案16 关于修改《公司章程》的议案17.00 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案17.01 激励对象的确定依据和范围17.02 限制性股票的来源、授予价格及其确定方法17.03 限制性股票的授予数量和分配情况17.04 限制性股票的授予与解锁条件17.05 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期17.06 限制性股票的不可转让及禁售规定17.07 限制性股票激励计划的调整方法与程序17.08 限制性股票的会计处理及对业绩的影响17.09 限制性股票激励计划的制定和审批程序、股票授予程序及解锁程序17.10 公司与激励对象各自的权利义务17.11 特殊情况处理方式17.12 限制性股票回购注销的原则17.13 限制性股票激励计划的管理、修订和终止17.14 其他重要事项18 关于《凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实……[点击查看原文][查看历史公告]

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