公告日期：2017-04-11

凌云工业股份有限公司6004802016 年年度股东大会会议资料二零一七年四月2016年年度股东大会议程现场会议时间：2017年4月18日上午10:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议地点：凌云工业股份有限公司会议室参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布会议开始二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师三、审议会议议题1、2016年度董事会工作报告；2、2016年度独立董事述职报告；3、2016年度监事会工作报告；4、2016年度财务决算报告；5、2016年度利润分配方案；6、2017年度财务预算报告；7、2016年年度报告及摘要；8、关于2017年度日常关联交易预计情况的议案；9、凌云工业股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）。四、会议进行投票表决1、介绍表决办法2、推荐监票人3、投票4、计票五、主持人宣布表决结果并根据表决结果决定议案是否通过六、律师宣读法律意见书七、主持人宣布股东大会结束议案12016年度董事会工作报告各位股东及股东代表：现将2016年度董事会工作报告如下，请予审议。一、经营情况讨论与分析报告期内,公司实现营业收入 889,787.81万元，较上年同期增长22.82%，实现利润总额 48,837.46万元，较上年同期增长25.78%，实现净利润 38,182.91万元，较上年同期增长26.01%，其中归属于母公司的净利润21,303.47万元，较上年同期增长54.96%。1、新市场、新产品开发工作2016 年，公司加大国内、国际市场开拓力度，实现了对重点高端客户市场的突破，公司的客户和产品结构进一步优化。金属零部件市场方面，公司积极推进汽车轻量化、平台化产品的开发，铝合金产品首次取得北京奔驰、宝马、奥迪Q5、保时捷等高端车型配套权，通过了一汽大众新能源车铝合金产品潜在供应商审核，参与开发了吉利汽车TX5车型全铝车身结构件，为今后铝合金冲压产品开发奠定了良好基础；同时产品种类由传统保险杠向车身结构件、电池盒及其他底盘类零件领域延伸；热成型市场方面，一汽奥迪B9热成型系列产品项目开发顺利，取得一汽大众Q5、大众CC、X55热成型零件的开发权；进入戴姆勒卡、客车热成型产品、大型冲焊件产品供货体系；开发了长安标致、上海汽车、广汽、江铃等新市场。汽车管路市场方面，新产品开发和国际市场的开拓成为亮点，长春亚大开发的德国奥迪尿素管项目已提供样件，获得外方认可；上海亚大汽车获得伦敦T5出租车项目；捷豹、路虎油管和真空管项目在英国成功试装；在国内市场继续保持奇瑞、江铃、依维柯、上汽乘用车、上汽大通、吉利等客户的独家供应商地位；成功获得了长安、福特、广汽、北汽、长城、比亚迪等新项目；考泰斯、沃尔沃、奇瑞、捷豹、路虎、观致等新客户业务进展顺利；继续保持徐重、江铃、厦门金龙、安凯客车的独家或绝大部分供货份额。市政工程管道市场，2016年共开发了60余家新客户，把握住北方地区煤改气的市场机遇，销售额大幅增加。京燃凌云公司球阀产品在华润集团年度招标中获得第一名，为开拓和维系市场客户奠定了良好的基础。在深圳水务集团及其分子公司，实现了710mm大口径管材和管件销售的突破；热力管在天津保温管厂、甘肃张掖、北京延庆等供热项目中实现应用；与富兰克林合作开发的多层管实现批量销售；与北方车辆合作开发符合美国石油学会要求的油田用内衬管已……[点击查看原文][查看历史公告]

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