公告日期：2017-10-11

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2017-102北京信威科技集团股份有限公司关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、投资者说明会召开情况北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）为了便于投资者了解公司重大资产重组的最新进展以及延期复牌的原因，于2017年10月10日14:00-15:00通过上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络在线互动的方式召开了投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况与投资者进行了交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长、总裁王靖先生，副总裁、财务总监余睿女士，董事会秘书王铮先生参加了本次说明会。二、投资者提出的主要问题及公司回答情况问题：贵司股票什么时候复牌啊回答：您好，感谢您的提问！公司将在完成重大资产重组预案并经董事会审议通过并披露后申请复牌，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组相关工作，具体请关注公司后续发布的公告。问题：为什么公司此次重组被认定为重大无先例且继续停牌回答：您好，感谢您的提问！考虑到本次重组涉及跨国军工资产，且关系到国家国防科技工业重要行业能力结构布局和关键能力建设，各项工作开展较为复杂，需取得国防科工局军工事项审批通过是披露预案及复牌的前置条件,目前国内市场无成熟先例可循，因此交易所给予“重大无先例”的认定，这和普通上市公司因事项推进不顺利而延期复牌有着本质的区别；另一方面，从北京国际航空展中最新动态来看，天骄航空的参展也反映出天骄航空坚持投身航空发动机事业的实力和信心。因此公司拟申请继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。继续停牌既是工作量的客观需求，也是信威集团审慎对待投资者负责的态度。问题：公司为何无法按期复牌回答：您好，感谢您的提问！公司此次无法按期复牌的原因主要有一下两点：1、正在履行相关审批程序。根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》规定，公司进行重大资产重组需向国防科工局申请进行军工事项审查程序，目前公司已向国防科工局递交了相关审批申报材料，国防科工局反馈给公司相关需落实的事项公司已在办理。因本次重组涉及国家国防科技工业重要行业能力结构布局和关键能力建设等事项，故国防科工局对本次重组审核较为审慎，预计耗时较长。2、项目涉及跨国军工行业，相关工作开展较为复杂。由于本次重组涉及跨国军工行业，相关核证资料的获取所需要经历的流程远复杂于一般企业或实体。就本次重组标的而言，由于重组标的所涉地域、行业等复杂性，其所需尽调时间较长，工作难度远复杂于一般重组标的，中介机构对其进行审计、评估以及对其业务和技术、法律等层面的尽调工作难度较大，需要走访的相关行业专家和人员的工作量较一般重组项目相比有较大幅度增加。综合以上各项原因，公司预计无法于重大资产重组首次停牌之日起满 5个月内复牌。根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十七条相关规定，公司属于“重大无先例”的情况。公司拟申请自首次停牌之日起5个月届满后继续停牌，预计停牌时间不超过两个月。问题：公司在停牌5个月期满后，为何能够继续申请停牌回答：您好，感谢您的提问！公司预计无法于重大资产重组首次停牌之日起满5个月内复牌，但根据上交所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十七条相关规定，公司属于“重大无先例”的情况，因此公司拟申请自首次停牌之日起5个月届满后继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。问题：证监会关于停牌方面的规定是如何的回答：您好，感谢您的提问！2016年5月27日，上交所下发《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》，新规加强了对上市公司停复牌业务的监管，明确了相关重大事项的最长停牌时间及停复牌事项的信息披露要求等。其中关于重大资产重组的部分如下：1、筹划重大资产重组的，停牌时间原则上不超过3个月，停牌后连续筹划重组的，停牌不超过5个月。2、以筹划重大事项为由或以非公开发行为由申请停牌，后转入重大资产重组的，停牌期限自初始停牌之日起连续计算。3、停牌期间更换重组标的的，也应当在规定时间内复牌，进入重大资产重组停牌程序满3个月后不得更换重组标的并继续停牌。4、除重大资产重组事项依法依规须经事前审批或者属重大无先例之外，上市公司筹划重大资产重组累计停牌时……[点击查看原文][查看历史公告]

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