公告日期：2016-03-17

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-030北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2016年3月16日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年3月11日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：一、审议通过《关于公司2016年小额对外投资审批职权的授权安排的议案》同意公司2016年小额对外投资审批职权的授权安排。具体内容如下：（一）授权公司董事会战略委员会审批如下小额对外投资事项：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下，且绝对金额不超过10000万元；2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的5%以下，且绝对金额不超过5000万元；3、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以下，且绝对金额不超过1000万元；4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以下，且绝对金额不超过5000万元；5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计的合并报表净利润的5%以下，且绝对金额不超过1000万元；6、授权期限：自本议案通过之日起不超过12个月。（二）在未达到上述标准时，公司董事会授权公司董事长行使投资额不超过500万元的小额对外投资事项，授权期限自本议案通过之日起不超过12个月。（三）董事会战略委员会和董事长行使上述对外投资审批权限须定期向公司董事会进行汇报，并遵守关联交易等相关管理的规章制度和监管规定。表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。二、审议通过《关于公司2016年小额间接融资审批职权的授权安排的议案》同意公司2016年小额间接融资审批职权的授权安排。具体内容如下：（一）授权公司董事长和董事会战略委员会审批如下小额间接融资事项：1、公司正常经营活动所需、单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的小额间接融资事项，授权董事长审批；2、公司正常经营活动所需、单笔金额高于公司最近一期经审计净资产5%但未达到最近一期经审计净资产10%的小额间接融资事项，授权董事会战略委员会审批。（二）授权公司董事长审批公司正常经常活动所需、单笔金额未达到公司最近一期经审计净资产10%的开具保函事项，但属于公司对外担保的除外。（三）公司董事会授权董事会战略委员会对董事会审议批准的间接融资事项的调整行使审批职权；授权董事长对董事会战略委员会审议批准的间接融资事项的调整行使审批职权，相关董事会、董事会战略委员会决议另有规定者除外。（四）以上间接融资事项审批职权的授权期限自本议案审议通过之日起不超过十二个月，相关董事会、董事会战略委员会决议另有规定者除外。（五）董事会战略委员会和董事长行使上述间接融资审批权限，须定期向公司董事会进行汇报，并遵守公司融资、对外担保、关联交易等相关管理的规章制度和监管规定。（六）如果金融机构或其他单位有正当理由要求就上述授权融资事项提供董事会决议时，公司可安排董事会进行审议。表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。三、审议通过《关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案》同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）调整为北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）（简称“金华融信”）申请开立融资性保函/备用信用证的担保安排，调整后的担保安排为北京信威为金华融信向上海银行股份有限公司北京分行和中国民生银行股份有限公司总行营业部申请增开人民币融资性保函/备用信用证提供担保，担保方式为现金质押，公司为金华融信的担保总额由不超过7亿元人民币上调至不超过8.5亿元人民币。授权北京信威总裁与相关银行协商确定担保合同或协议的具体条款，代表北京信威签署有关合同或协议。表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。