公告日期：2016-08-16

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-120北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2016年8月15日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年8月10日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事8名，实际参加会议的董事8名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为15亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票：0票。具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。特此公告。北京信威科技集团股份有限公司董事会2016年8月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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