公告日期：2016-06-23

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-091北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2016年6月22日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年6月17日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》根据董事长王靖先生提名，同意聘任王铮先生为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满。表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。公司独立董事对该事项发表了如下独立意见：1、公司董事会秘书王铮先生的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定；2、经审阅，我们认为王铮先生的教育背景、工作经历等符合担任公司董事会秘书的任职资格，没有出现《公司法》等规定的禁止任职情形；3、同意聘任王铮先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王铮先生简历：王铮先生，40岁，中国国籍，吉林大学国际金融专业本科，北京邮电大学工商管理专业硕士研究生。2004年起进入北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”），历任北京信威人力资源主管、经营分析主管、计划与供应链管理部经理等职务，现任公司董事会办公室主任、总裁办公室主任。特此公告。北京信威通信科技集团股份有限公司董事会2016年6月23日[点击查看原文][查看历史公告]

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