公告日期：2016-04-16

证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2016-044北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2016年4月15日以非现场方式（通讯方式）召开。本次董事会会议的通知于2016年4月10日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由公司董事长王靖先生主持，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：审议通过《关于投资设立重庆信威香港子公司的议案》同意投资设立重庆信威香港子公司，该子公司具体情况如下：公司名称：Xinwei(HongKong)InvestmentManagementCo.,Ltd.信威（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）注册地址：中华人民共和国香港特别行政区注册资本：不超过3亿美元投资总额：不超过3亿美元，将根据实际项目需求陆续进行投资业务范围：投资管理出资人：重庆信威通信技术有限责任公司，持股比例100%法定代表人：王靖表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信威集团对外投资公告》。特此公告。北京信威通信科技集团股份有限公司董事会2016年4月16日[点击查看原文][查看历史公告]

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