公告日期：2015-12-12

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：2015-088鹏欣环球资源股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月11日(二) 股东大会召开的地点：上海长宁区虹桥路2188弄59号2楼(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 446,403,3363、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股30.1828份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长李赋屏先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事崔彬、王力群、余坚因工作原因未 能出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书宋乐出席情况；公司部分高管列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于重大资产重组继续停牌的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 223,278,136 99.9999 200 0.0001 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意 反对 弃权议案 议案名称 比例序号 票数 比例（%）票数 票数 比例（%）（%）关于重大资产重1 组继续停牌的议 153,136 99.8696 200 0.1304 0 0.0000案(三) 关于议案表决的有关情况说明议案1项为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。三、 律师见证情况1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：姚毅、金诗晟2、律师鉴证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。四、 备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。鹏欣环球资源股份有限公司2015年12月12日[点击查看原文][查看历史公告]

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