公告日期：2017-05-20

烽火通信科技股份有限公司2016 年年度股东大会会 议 资 料二O一七年五月烽火通信科技股份有限公司2016年度股东大会会议议程一、会议时间：2017年5月26日（星期五）14：30二、会议召集人：公司董事会三、会议主持人：董事长鲁国庆先生四、会议议程：时间 议程 主持人 审议议案一 审议《2016年度董事会工作报告》二 审议《2016年度监事会工作报告》14:30三 审议《2016年度独立董事述职报告》｜ 四 鲁国庆 审议《2016年度公司财务决算报告》15:30五 审议《2016年度公司利润分配方案》六 审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》七 审议《关于批准2016年度报告正文及摘要的议案》以上议题需逐项表决；议案六关联股东回避表决。五、公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；六、宣布现场表决结果；七、见证律师宣读法律意见书；八、现场会议结束。目 录：议案一：2016年度董事会工作报告......3议案二：2016年度监事会工作报告......7议案三：2016年度独立董事述职报告......10议案四：2016年度财务决算报告......15议案五：2016年度公司利润分配方案......20议案六：关亍预计2017年度日常关联交易的议案......21议案七：2016年年度报告正文及摘要......23议案一：2016年度董事会工作报告各位股东：根据《公司章程》的规定，公司董事会2016 年工作报告经公司第六届董事会第九次会议讨论通过后，现提交2016年年度股东大会审议。2016年，公司董事会带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，深化落实股东大会的各项决议，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作计划，规范运作，科学决策，促进完善公司治理结构，同时全力推进公司非公开发行相关工作。2016年公司各项工作有序推进，保持了良好的发展态势，全年实现营业收入173.6亿元，比上年同期增长29%，实现净利润7.95亿元，比上年同期增长12.35%，公司盈利水平稳步增长。主要经营指标已在“2016年年度报告”进行了详述。现就公司治理层面的主要工作汇报如下：一、日常工作情况（一）信息披露及投资者关系管理工作1、信息披露真实、准确、完整、及时、公平是上市公司应尽的义务，公司董事会一如既往按照信息披露真实性、准确性和完整性等要求，规范信息披露工作，使公司在信息披露的过程中建立起与投资者对话的渠道与桥梁，使信息披露成为公司提高市场运作透明度、保护投资者利益的有利工具。全年按时合规完成了 2015年度年报、2016 年第一季度、半年度、第三季度定期报告的编制与披露工作，完成披露45项临时公告及公司非公开发行股票事宜进展情况，及时公平地披露了公司的重大事项，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信息。2、报告期内，董事会一方面积极做好日常投资者关系管理及维护工作，对公司股东和社会投资者的来信来访、电话咨询、网站留言等均在信息披露允许范围内给予及时、全面、客观、公平的回复，帮助投资者了解公司现状及发展，引导投资者对公司价值进行客观判断，避免不实信息对投资者的误导，保护投资者的切身权益，同时持续收集、跟踪与公司相关的媒体报道、传闻，营造良好舆论导向；另一方面为保障公司非公开发行工作的顺利推进，针对发行工作的需要，董事会在投资者关系管理方面特别加大了主动沟通和推介公司的力度，通过投资者网上集体接待日、投资者关系管理平台、公司现场参观接待等多种渠道，秉承尊重与坦诚的态度，为投资者消除疑惑，向投资者传播公司战略、发行进展，争取投资者的理解与支持、促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。（二）会议情况及决议内容报告期内，公司共召开了九次董事会会议，审议事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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