公告日期：2016-09-21

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2016-061广东科达洁能股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、关联交易概述根据公司本次非公开发行股票方案，公司拟向新华联控股有限公司、芜湖基石股权投资基金（有限合伙）非公开发行股份，数量不超过16,393万股，募集资金总额不超过119,996.76万元。根据公司与新华联控股有限公司签署的《广东科达洁能股份有限公司与新华联控股有限公司之附条件生效的股份认购协议》、公司与芜湖基石股权投资基金（有限合伙）签署的《广东科达洁能股份有限公司与芜湖基石股权投资基金（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》，新华联控股有限公司、芜湖基石股权投资基金（有限合伙）承诺参与认购公司本次非公开发行股票。新华联控股有限公司、芜湖基石股权投资基金（有限合伙）在本次非公开发行前未持有公司股份且与公司不存在关联关系。根据测算，本次非公开发行完成后，新华联控股有限公司将持有公司5%以上的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》关于关联方的相关规定，新华联控股有限公司构成公司潜在关联方，本次非公开发行涉及公司与新华联控股有限公司的关联交易。根据公司与新华联控股有限公司签署的《广东科达洁能股份有限公司与新华联控股有限公司之附条件生效的股份认购协议》，新华联控股有限公司在本次非公开发行前未持有公司股份且与公司不存在关联关系，公司董事会在审议与本次交易有关的议案时，董事会不存在关联董事，无需回避表决；公司股东大会在审议与本次交易有关的议案时，亦无需回避表决。二、关联方介绍公司名称：新华联控股有限公司１注册地址：北京市朝阳区东四环中路道家园18号新华联大厦17层法定代表人：傅军成立时间：2001年06月15日注册资本：80,000万元经营范围：批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2016年09月24日）；餐饮、住宿（仅限分支机构经营）；房地产开发；销售自行开发的商品房；投资；接受委托进行企业经营管理；技术开发；技术转让；技术咨询；技术培训；销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品；出租商业用房。2015年度经审计的财务数据：单位：万元项目 2015年12月31日资产总额 7,356,085.49负债总额 4,987,066.17所有者权益 2,369,019.32项目 2015年度营业总收入 2,585,194.33净利润 231,978.21三、关联交易标的公司非公开发行的普通股股票。四、关联交易定价及原则本次非公开发行股票采取的是锁价发行方式。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%，定价基准日为第六届董事会第十二次会议决议公告日（2016年9月2……[点击查看原文][查看历史公告]

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