公告日期：2017-04-06

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2017—010航天晨光股份有限公司五届二十八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况航天晨光股份有限公司五届二十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于2017年3月28日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2017年4月5日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。二、董事会会议审议情况会议审议通过《关于对南京晨光水山电液特装有限公司实施清算的议案》 南京晨光水山电液特装有限公司（以下简称“晨光水山”）成立于2002年，注册资本为500万美元，由航天晨光和韩国全进CSM株式会社合资组建，其中：航天晨光以货币资金出资300万美元，持股比例60%；韩国全进CSM株式会社以货币资金出资200万美元，持股比例40%。其经营范围为高空作业车系列、高空作业平台、举升类产品的开发生产和销售。近年来，受宏观经济环境影响，高空作业平台产品市场需求下滑，加之公司产品相对单一、产品成本高于行业平均水平、抵御市场风险能力较弱等原因，晨光水山的发展陷入困境，目前已进入半停产状态。鉴于晨光水山的实际情况，结合公司对低效负效资产的清理整顿计划，决定按照国家相关法律、法规对晨光水山进行清算。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。航天晨光股份有限公司董事会2017年4月6日[点击查看原文][查看历史公告]

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