公告日期：2016-02-03

证券代码：600502 证券简称：安徽水利 公告编号：2016-020安徽水利开发股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。因本公司间接控股股东安徽建工集团有限公司（以下简称“安徽建工集团”）筹划涉及本公司的重大事项，经申请，本公司股票于2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产停牌程序。2015年11月2日，本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，本公司股票于2015年11月3日起停牌一个月。2015年12月2日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票于2015年12月3日起继续停牌一个月。2015年12月31日，本公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》，经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，本公司股票自2016年1月4日起继续停牌预计不超过一个月。重大资产重组停牌期间，本公司每5个交易日（11月9、16、23、30日，12月9、16、23日、31日，2016年1月8日、15日、22日、29日）发布了重大资产重组进展情况。由于本次重大资产重组所涉及资产规模较大,方案较复杂，尽职调查、审计及评估工作量大，召开董事会审议本次重大资产重组预案的前期准备工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性，因此本公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，经本公司第六届董事会第二十八次会议、本公司2016年第一次临时股东大会审议通过，经申请，本公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。一、本次筹划重大资产重组的基本情况（一）本公司股票自2015年10月20日起停牌，并于2015年11月3日进入重大资产重组程序。（二）筹划重大资产重组背景、原因根据安徽省人民政府皖政秘[2011]163号《安徽省人民政府关于安徽建工集团有限公司与安徽省水利建筑工程总公司重组方案的批复》及安徽省国资委皖国资改革[2011]94号《关于实施安徽建工集团有限公司与安徽省水利建筑工程总公司重组工作的通知》，2013年3月，本公司控股股东水建总公司完成国有产权整体划转工作，安徽建工集团受让安徽省国资委持有的水建总公司的全部国有产权，成为本公司的间接控股股东，并与本公司存在主营业务相同或者类似的情形。筹划本次重大资产重组，以整体上市为目标，持续推进内部整合，将本公司作为整合安徽建工集团下属建筑业、房地产业唯一上市平台，是安徽建工集团履行2015年2月作出的关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的举措。（三）重组框架方案介绍目前，初步确定本次重大资产重组方案内容是：经股权调整后，本公司拟以吸收合并控股股东安徽建工集团并募集配套资金暨关联交易的方式，实现安徽建工集团整体上市，该事项构成重大资产重组。该方案正在履行政府审批程序，尚存在一定的不确定性，具体方案以经本公司董事会审议并公告的重组预案或草案为准。1、主要交易对方经各方磋商，在股权调整后，本次重大资产重组交易对方为水建总公司。2、交易方式本次重大资产重组交易方式为吸收合并同时募集配套资金，即在股权调整后，本公司向水建总公司发行股份吸收合并安徽建工集团，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，拟设立的“安徽水利员工持股计划”可能参与本次非公开发行股票的认购。3、标的资产情况本次重大资产重组标的资产为安徽建工集团100%股权，主要资产包括安徽建工集团所属经营建筑业务、房地产业务及相关业务并达到上市标准的企业。二、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作（一）推进重大资产重组所作的工作停牌期间，相关各方已明确了重大资产重组标的资产范围，启动了上市公司股权划转，进行了非上市资产划转，优化了股权结构，为重大资产重组的顺利推进创造了条件。目前，已初步确定重大资产重组方案，并报安徽省人民政府审核批准。（二）已履行的信息披露义务因安徽建工集团筹划涉及本公司的重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经申请，本公司股票已于2015年10月20日起停牌。2015年11月2日本公司发布了《重大资产重组停牌公告》，上述重大事项对本公司构成重大资产重组，经……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。