公告日期：2017-08-21

证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2017-051中国联合网络通信股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国联通”)第五届董事会第十次会议审议通过了本公司非公开发行A股股票的相关议案。为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)等文件的有关规定，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：一、本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响(一)主要假设条件以下假设仅为测算本次非公开发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，公司业务经营所面临的主要风险请参见本预案第六节“本次非公开发行相关的风险说明”。投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。相关假设如下：1、宏观经济环境、证券市场情况没有发生重大不利变化，公司经营环境未发生重大不利变化；2、公司本次非公开发行数量为经董事会审议通过的本次发行方案中的发行数量上限，即9,037,354,292股；3、本次发行于2017年9月30日完成，此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益及净资产收益率的影响，不代表公司对于本次发行实际完成时间的判断，最终发行完成时间以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准；4、公司2016年实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-5,822.63万元。公司2017年1-3月实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润32,006.48万元，较2016年同期增加74.3%。假设公司于2017年4-12月实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2017年1-3月的300%，则2017年全年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为128,025.92万元。前述利润值不代表公司对2017年的盈利预测，其实现取决于国家宏观经济政策、证券市场状况以及公司自身经营情况等多种因素，存在不确定性；5、公司截至2017年3月31日的归属于母公司所有者权益为7,805,084.60万元。公司截至2017年12月31日的归属于母公司所有者权益=截至2017年3月31日归属于母公司所有者权益＋2017年4-12月归属于母公司股东的净利润假设数＋本次发行募集资金假设数。假设除归属于母公司股东的净利润及本次募集资金之外，无其他因素对2017年所有者权益产生影响。前述数值不代表公司对2017年末归属于母公司所有者权益的预测，存在不确定性；6、不考虑发行费用，假设本次非公开发行股票募集资金金额为617.25亿元；7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等(如营业收入、财务费用、投资收益等)的影响；8、假设2017年未进行现金分红；9、假设2017年度公司非经常性损益为0元；10、假设公司2017年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。(二)本次发行对公司每股收益等主要财务指标的影响测算基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对公司每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下：2016年度/2016 2017年度/2017年12月31日项目 年12月31日非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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