公告日期：2015-12-17

上海大屯能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会材料2015年12月23日序号 目 录 页码一 上海大屯能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会有关规定 2二 上海大屯能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程 3三 议案1. 关于转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案 52. 关于修改公司章程的议案 13上海大屯能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会有关规定（2015年12月23日）为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2015年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，制定如下规定：一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。根据公司章程，本次股东大会第2项议案需由出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过，其他议案需由出席会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。上海大屯能源股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间。现场会议时间：2015年12月23日下午2:00。网络投票时间：2015年12月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。二、会议地点。上海市杨浦区吉浦路300号上海虹杨宾馆2楼会议厅。三、会议的表决方式。现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。四、会议议程（一）会议开始（二）审议议题1．关于转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案；2．关于修订公司章程的议案。（三）股东发言和提问（四）推举监票人（五）股东和股东代表对议案进行投票表决（六）现场投票与网络投票表决统计（休会）（七）见证律师宣读投票表决结果（八）董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）（九）见证律师宣读法律意见书（十）会议结束议案1关于转让江苏大屯铝业有限公司75%股权的议案各位股东：为了盘活存量资产，提升公司资产流动性，降低财务费用，改善公司的财务状况和经营成果，经与大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电”）友好协商，公司拟将持有的江苏大屯铝业有限公司（以下简称“大屯铝业”）75%股权转让给大屯煤电。经协商，双方拟订了《股权转让协议》。本次转让价格以2015年9月30日为基准日的大屯铝业75%股权评估值为依据。根据中企华评报字（2015）第1349-1号《评估报告》，评估基准日大屯铝业的股东全部权益价值评估结果为38,297.53万元；本次股权转让价格即大屯铝业75%股权转让价款初步确定为人民币28,723.15万元。所涉股权转让价款，在协议生效后，由大屯煤电于2015年12月31日前支付1.44亿元；其余部分在2016年6月30日前付清。本次股权转让后，大屯铝业在股权转让前经营活动中所发生的债权债务，仍由其本身承担；大屯铝业占用上海能源的资金39742.00万……[点击查看原文][查看历史公告]

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