公告日期：2016-08-11

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临065新疆天富能源股份有限公司关于调整2016年度预计日常关联交易额度的公告特别提示本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次对公司2016年预计日常关联交易额度的调整是正常生产经营所必需的，各项交易定价结算办法以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》，关联董事均回避表决，表决程序和表决结果符合相关规定。本事项不需要提交公司股东大会审议。一、公司2016年度日常关联交易基本情况（一）日常关联交易履行的审议程序2016年4月22日新疆天富能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》,公司在关联交易业务范围不发生较大变动的前提下,对公司2016年累计发生的同类日常关联交易总金额进行了合理预计。关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决。2016年5月16日公司2015年度股东大会审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，同意在市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，本年度公司预计向关联方采购各种原材料不超过8,000万元，向关联人销售各种产品不超过1,000万元，接受关联人提供的劳务不超过2,000万元，向关联人提供劳务不超过1,000万元。此项议案构成关联交易，关联股东新疆天富集团有限责任公司回避了表决。2016年8月10日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2016年度预计日常关联交易额度的议案》，同意新增公司2016年度预计日常关联交易额度7,900万元，将公司2016年度预计日常关联交易额度调整至19,900万元。关联董事赵磊先生、刘伟先生、秦江先生、程伟东先生、陈军民先生5人依法回避了此项议案表决。公司独立董事已事先全面了解上述关联交易事项,并发表独立意见认为：公司根据实际经营情况调整2016年度预计日常关联交易额度，是正常生产经营所必需的；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。（二）公司2016年度预计日常关联交易额度调整的情况根据目前公司经营的实际需要，公司新增与公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（下称“天富集团”）及其关联企业的关联交易，预计2016年度内新增关联交易金额7,900万元。其中天富集团全资子公司新疆天富易通供应链管理有限责任公司2016年预计向公司提供劳务新增2,400万元，向公司销售商品新增300万元；天富集团全资子公司新疆天富物业服务有限公司2016年预计向公司提供劳务由300万元增加至2,400万元；天富集团全资子公司石河子市天富信息有限责任公司2016年预计为公司提供劳务由500万元增加至2,107.67万元，向公司销售商品新增1,492.33万元。因此，公司调整2016年度预计日常关联交易额度至19,900万元，调整后的关联交易情况如下表：单位：人民币万元关联交易类别 关联人 本次预计金额石河子市天富信息有限责任公司 1,492.33向关联人购买原材料 新疆天富易通供应链管理有限责任公司 300.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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