公告日期：2017-01-24

国药集团药业股份有限公司章程（第六届董事会第十七次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过）目 录第一章 总则第二章 经营宗旨和范围第三章 股份第一节 股份发行第二节 股份增减和回购第三节 股份转让第四章 股东和股东大会第一节 股东第二节 股东大会第三节 股东大会的召集第四节 股东大会的提案与通知第五节 股东大会决议第五章 董事会第一节 董事第二节 董事会第三节 独立董事第四节 董事会专门委员会第五节 董事会秘书第六章 经理第七章 监事会第一节 监事第二节 监事会第三节 监事会决议第八章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保第一节 财务会计制度第二节 内部审计第三节 会计师事务所的聘任第四节 与关联方资金往来及对外担保第九章 通知与公告第一节 通知第二节 公告第十章 合并、分立、解散和清算第一节 合并或分立第二节 解散和清算第十一章 修改章程第十二章附则第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 国药集团药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司是经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改[1999]945 号文件批准，由中国医药集团总公司作为总发起人，并联合国药集团上海医疗器械有限公司、天津启宇医疗器械有限责任公司、广州南方医疗器材公司、北京仁康医疗器材经营部共同发起设立的股份有限公司。公司于1999年12月21日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注册号是1000001003268（2-2）。公司于2002年9月11日经中国证券监督管理委员会（证监发行[2002]103号文）批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股5,300万股，并于2002年11月27日在上海证券交易所上市。第三条 公司注册名称：国药集团药业股份有限公司。公司英文名称：ChinaNationalMedicinesCorporationLtd.第四条 公司住所：北京市东城区永外三元西巷甲12号，邮政编码：100077。第五条 公司注册资本为人民币47,880万元。第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第七条 董事长为公司的法定代表人。第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。第二章 经营宗旨和范围第十二条 公司的经营宗旨是：通过建立现代企业制度……[点击查看原文][查看历史公告]

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