公告日期：2016-04-15

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2015年年度股东大会会议文件2016年4月19日会议议案1、公司2015年年度董事会工作报告海南海航基础设施投资集团股份有限公司2015年年度董事会工作报告各位股东、股东代表：2015年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法规制度，认真履行职责，圆满完成了股东大会赋予的各项任务，现将2015年度董事会工作情况报告如下：一、 管理层讨论与分析报告期内，面对国内经济下滑，商业市场环境持续不佳的新常态，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，紧抓企业发展的大局，积极应对各种挑战，在逆势中寻求突破，不断创新营销管理，加快主业拓展项目的建设，积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面，不断优化资本结构，继续平衡协调好发展与经营质量提升的关系，强化投资风险管控意识，细化控制流程与预算指标的达成，稳步推进各项业务发展，全部完成全年经营目标。1、公司将百货零售业继续做强做大，巩固海南百货零售业的龙头地位优势。报告期内主要经营实体望海国际通过优化品牌结构，提升商场经营层次,并在营销模式上推陈出新，同时强化品牌知名度和美誉度建设等一系列举措，使得望海国际提前一个月完成年度任务指标，对公司业绩提升具有积极影响。2、公司对酒店业实施精细化管理，对酒店进行必要的升级调整，同时推进酒店业的发展和扩张，积极筹备迎宾馆二期及北塔商务酒店筹开的各项工作，对酒店的业绩发展及品牌建设产生促进作用。3、子公司海建工程在开展工程项目代建、EPC总承包业务中，突出重点，以推进重点地产项目、地标性建筑、机场重要保障性基础设施等重大项目建设为主要着力点，加大重点项目施工建设的监控管理，协调各方优势资源保障项目施工进展，确保重点项目建设基本实现了年初制定各项节点计划，并完成年度任务指标。4、公司于2015年6月启动重大资产重组项目，2016年2月3日、2月22日已召开董事会、股东大会审议通过，申报材料已获得中国证监会的受理，后续公司将持续推进重大资产重组项目，确保完成后持续增强公司的经营能力和提升经营业绩。二、报告期内主要经营情况报告期内，公司全面落实各项重点工作，坚定以“稳增长、创效益”作为公司未来发展方向的战略目标，持续提升公司竞争实力，通过商场、酒店经营定位的不断调整、创新营销模式，积极开拓工程项目代建、EPC总承包等新增业务，促进了整体收入的稳步增长。2015年，公司实现营业收入132,100.81万元，同比增长18.41%；实现归属于上市公司股东的净利润6,393.77万元，同比上升79.81%（扣除非经常性损益后同比上升107.3%），各业态经营情况如下：1、公司百货零售业态望海商场通过优化调整品类商品，积极拓展渠道，勇于尝试与突破，积极开拓新型营销模式，以适应市场需求的新变化,开展“购物季”、“周年庆”、“VIP答谢会”等特色营销活动，加强与其他业态间的互动营销，不断提升服务水平，积极推动与新兴营销平台的合作，创新营销模式，在拉动销售增长的同时，强化了公司百货业态的品牌影响力，最终实现主营业务收入约98,672元。2、公司全资子公司海南迎宾馆通过对酒店精细化管理、增收节支、创新营销策略，积极开展品牌建设，对提升公司整体的综合实力和经营业绩产生了积极影响，实现主营业务收入9,871万元。3、报告期内，公司新增工程项目代建、设计及EPC总承包业务稳定实施，经营效果不断提升，实现业务收入16,777.56万元。二、董事会日常工作情况董事会执行股东大会决议的情况报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告1、审计委员会设立情况：目前，公司第七届董事会审计委员会由独立董事陈日进先生、吕品图先生和董事慕文瑾女士组成，主任委员由独立董事中的陈日进先生担任。审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》开展工作。2、审计委员会履职情况：（1）审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中与负责公司年报审计工作的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）积极沟通，督促其按时、保质完成公司委托的各项工作。（2）报……[点击查看原文][查看历史公告]

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