公告日期：2016-01-08

证券代码：600515证券简称：海岛建设公告编号：2016-003海南海岛建设股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年1月25日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年1月25日14点30分召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年1月25日至2016年1月25日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司 √签订《EPC总承包合作框架协议》的议案2 关于增补公司董事的议案 √3 关于增补公司监事的议案 √4 关于变更公司名称的议案 √5 关于修订公司章程部分条款的议案 √1、各议案已披露的时间和披露媒体议案1、2、3已经公司2016年1月6日召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司刊登于2016年1月8日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。议案4、5已经公司2015年12月23日第七届董事会第三十三次会议审议通过，详见公司刊登于2015年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。2、特别决议议案：4、53、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、54、涉及关联股东回避表决的议案：关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的议案。应回避表决的关联股东名称：海航实业集团有限公司、天津市大通建设发展集团有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案：三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为……[点击查看原文][查看历史公告]

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