公告日期：2017-09-01

证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-038号上海置信电气股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年8月23日发出会议通知，会议于2017年8月31日以通讯方式召开，会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：一、审议并通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。因工作变动，陈英毅先生不再担任公司总经理职务。根据公司发展需要，经征询各有关方面的意见，董事会拟聘任宋云翔先生为公司总经理，许建德先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。公司董事会衷心感谢陈英毅先生在任职期间为公司发展所做的贡献。宋云翔先生的基本情况和简历如下：宋云翔，男，1966年 3月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任国电自动化研究院系统研究所副所长、南京南瑞集团公司系统控制分公司副总经理，国网南京自动化研究院成套设备厂厂长、南京南瑞集团公司成套设备分公司总经理，国电南瑞科技股份有限公司副总经理，国网电力科学研究院后勤服务中心主任、综合服务中心主任，南京南瑞集团公司节能环保分公司总经理、党支部书记，国电南瑞科技股份有限公司党委书记、副总经理兼国电南瑞南京控制系统有限公司执行董事、总经理、安徽南瑞中天电力电子有限公司执行董事等职。许建德先生的基本情况和简历如下：许建德，男，1963年 8月出生，研究生学历，硕士学位，高级工程师。历任南京南瑞继保电气有限公司副总工程师兼质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所质量控制中心主任，国网电力科学研究院继电保护研究所副总工程师，国电南瑞科技股份有限公司营销中心副总经理、工会主席等职。独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见：高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意关于聘任公司高级管理人员的议案。特此公告上海置信电气股份有限公司董事会2017年8月31日[点击查看原文][查看历史公告]

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