公告日期：2017-05-09

上海置信电气股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二O一七年五月十八日目录2016年年度股东大会现场会议议程......22016年年度股东大会现场会议须知......42016年年度股东大会现场会议表决办法......5议案一、2016年度董事会工作报告......6议案二、2016年度监事会工作报告......7议案三、2016年度财务决算报告......10议案四、2017年度财务预算报告......11议案五、2016年度利润分配预案......13议案六、关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案......14议案七、独立董事2016年度述职报告......16议案八、2016年度报告及摘要......17议案九、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内控审计机构的议案......18议案十、关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案......19议案十一、关于补选独立董事的议案......24上海置信电气股份有限公司2016年年度股东大会现场会议议程现场会议时间：2017年5月18日下午14:00现场会议地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310出席会议人员：1、股权登记日2017年5月11日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。2、本公司的董事、监事及高级管理人员3、公司聘请的律师4、公司董事会邀请的相关人员大会主持：董事长张建伟先生会议议程：1、主持人宣布会议开始2、宣读本次股东大会现场会议须知3、宣读本次股东大会现场会议表决办法4、审议公司董事会提交的各项议案（1）公司2016年度董事会工作报告（2）公司2016年度监事会工作报告（3）公司2016年度财务决算报告（4）公司2017年度财务预算报告（5）公司2016年度利润分配预案（6）关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案（7）公司独立董事2016年度述职报告（8）公司2016年度报告及摘要（9）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内控审计机构的议案（10）关于预计公司2017年度日常关联交易额度的议案（11）关于补选独立董事的议案5、股东沟通6、表决7、休会、现场投票表决统计8、宣布现场表决结果9、休会、现场投票和网络投票合并表决统计10、复会、宣布最终表决结果11、律师发表见证意见12、宣读大会决议13、大会结束上海置信电气股份有限公司2016年年度股东大会现场会议须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会现场会议须知如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。四、股东要求在大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以15人为限，超过……[点击查看原文][查看历史公告]

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