公告日期：2015-12-23

康美药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料二一五年十二月目录序号 议案名称1 关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案2 关于公司本次非公开发行股票方案的议案3 关于公司本次非公开发行股票预案的议案4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开 5 发行方式认购)》及摘要的议案关于《康美药业股份有限公司2015年度员工持股计划(非公开发行方 6 式认购)管理办法》的议案7 关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案8 关于签署附条件生效的股份认购协议的议案关于提请股东大会批准控股股东康美实业有限公司及其一致行动人免 9 于发出股份收购要约的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的 10 议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜 11 的议案12 关于前次募集资金使用情况报告的议案关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及 13 公司采取措施的议案14 关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案康美药业股份有限公司关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案各位股东、各位股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司逐项对照上市公司非公开发行股票的条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，公司董事会认为公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件。本议案业经公司第七届董事会2015年度第三次临时会议审议通过。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。康美药业股份有限公司董事会2015年12月28日康美药业股份有限公司关于公司本次非公开发行股票方案的议案各位股东、各位股东代表：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，公司本次非公开发行股票的方案如下：一、股票种类和面值：本次非公开发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。二、发行方式及发行时间：本次发行采取非公开发行的方式，在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。三、发行对象和认购方式：本次非公开发行股票的发行对象为康美实业有限公司(以下简称“康美实业”)、华安未来资产管理(上海)有限公司(以下简称“华安资管”)、长城国瑞证券有限公司(以下简称“长城国瑞”)、浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司(以下简称“天堂硅谷”)、广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)合计5名发行对象；其中，华安资管以其拟设立并管理的“华安资产湾流康美定增1号资产管理计划”，长城国瑞以其拟设立并管理的“长城国瑞证券阳光2号定向资产管理计划”，天堂硅谷以其拟设立并管理的“天堂硅谷康赋资产管理计划”，广发资管以其拟设立并管理的“广发原驰康美药业1号定向资产管理计划”参与认购。所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。四、定价方式和发行价格：本次非公开发行的定价基准日为公司第七届董事会2015年度第三次临时会议决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即15.47元/股。若公司股票在定价基准日至发……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。