公告日期：2016-03-24

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2016－002贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2016年度第一次会议决议公告本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况2016年3月11日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2016年度第一次会议的通知。2016年3月22日，本次会议在茅台镇公司多功能会议中心召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事8人，其中，亲自出席的6人，授权委托其他董事出席的2人（独立董事陈红女士因交通原因、李伯潭先生因工作原因未能亲自出席会议，均授权委托独立董事林涛先生代为出席并行使表决权），缺席1人（独立董事梁蓓女士缺席会议）。公司全体监事、部分高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。会议由董事长袁仁国先生主持。二、董事会会议审议情况1、《董事会2015年度工作报告》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。2、《总经理2015年度工作报告》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。3、《公司2015年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。4、《公司2015年度财务决算报告》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。5、《公司2016年度财务预算方案》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。6、《公司2015年度利润分配预案》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，会议拟订了以下利润分配预案：以2015年年末总股本125,619.78万股为基数，对公司全体股东每10股派发现金红利61.71元（含税），共分配利润7,751,996,623.80元，剩余47,126,967,873.97元留待以后年度分配。7、《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。根据公司董事会审计委员会的建议，董事会决定向股东大会提请继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计及内部控制审计机构，2016年度财务审计费用拟为人民币95万元，内控审计费用拟为人民币40万元。公司三位独立董事在会前对本议案予以认可并发表了同意意见。8、《 2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。9、《 2015年度内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。10、《独立董事2015年度述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。11、《关于聘任证券事务代表的议案》同意：8票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。会议决定聘任陈华先生（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期相同。12、《关于本公司及子公司与关联方共同签订的议案》（详见《关于与关联方签订的关联交易公告》，公告编号：临2016－004）同意：4票；反对：0票；弃权：0票。议案获得通过。本公司及控股子公司贵州茅台酒销售有限公司之全资子公司国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司拟与本公司控股股东中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司三方共同签订《商标许可使用合同》，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司拟将注册的有关商标许可给本公司和国酒茅台（贵州仁怀）营销有限公司使用。根据有关法律法规的规定，本次交易方中国贵州茅台酒……[点击查看原文][查看历史公告]

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