公告日期：2016-07-09

证券代码： 600520 证券简称： *ST 中发 公告编号：临 2016—061铜陵中发三佳科技股份有限公司日常经营性关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议： 否。日常经营性关联交易对上市公司的影响： 公司全资子公司与关联方开展此项日常经营性关联交易，符合公司生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响， 没有损害公司和中小股东的利益。一、 日常经营性关联交易基本情况（一）关联交易概述安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）注册资本为 1000万元人民币， 系铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，经营范围为塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。鉴于公司经营发展需要，宏光窗业拟与公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司达成日常经营性业务往来， 2016 年度内拟签订的日常经营性关联交易金额不超过 2700 万元人民币。（二）董事会审议情况2016 年 7 月 8 日公司第六届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、 0 票回避的表决结果审议通过了《关于全资子公司安徽宏光窗业有限公司与关联方日常经营性关联交易的议案》， 该关联交易无需提交公司股东大会审议。（三）独立董事发表的独立意见公司独立董事发表了独立意见，他们认为： 1、公司全资子公司与关联方开展上述日常经营性关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，符合公司正常生产经营的客观需要，没有对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。 2、该关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，没有损害公司和中小股东的利益。因此， 同意将此议案提交公司董事会审议，该议案经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议。二、关联方介绍和关联关系（一）关联方基本情况公司实际控制人控制的房地产置业公司或/和其他公司，属本公司关联方。（二）与公司的关联关系该关联方系公司实际控制人控制的企业，本次交易双方分别为实际控制人控制的企业（ 即公司关联法人）以及上市公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》 的有关规定，本次交易构成关联交易。（三）履约能力分析关联方均为公司实际控制人控制的企业，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。三、交易的主要内容和定价政策关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价； 核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。四、交易目的和交易对上市公司的影响该关联交易是按照市场定价原则与关联方发生日常经营性业务往来，属于正常的经营需要而发生的， 该关联交易符合公司经营发展计划，有利于提升公司的综合实力。公司本项关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司利益，不会对公司整体财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。五、备查文件目录1、《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》；2、《铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事事前审核意见》。特此公告。铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年七月八日[点击查看原文][查看历史公告]

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