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公告日期:2016-07-02
证券代码:600520 证券简称:*ST中发 公告编号:临2016—057铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。(二)发出董事会会议通知和材料的时间:2016年6月24日。(三)发出董事会会议通知和材料的方式:以电子邮件的形式发送。(四)召开董事会会议的时间、地点和方式:时间:2016年7月1日上午。方式:以通讯表决的方式召开。(五)董事会会议出席情况:本次董事会应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。(六)董事会会议的主持人:公司董事长黄言勇先生。二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》根据公司经营发展需要,公司决定投资设立全资子公司安徽宏光窗业有限公司(暂命名,最终以工商部门核准名称为准),注册资本为人民币1000万元,注册地址位于铜陵市石城路电子工业区,经营范围为:塑钢门窗、彩铝门窗生产、加工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司不设董事会、监事会,设执行董事、监事各一名。表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,回避0票,获得通过。(二)审议通过了《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向全资子公司委派执行董事、监事的议案》安徽宏光窗业有限公司(暂命名,最终以工商部门核准名称为准)成立后,将委派谢红友先生担任该公司执行董事、郑义东先生担任该公司监事。表决情况:赞成9票、反对0票、弃权0票,回避0票,获得通过。特此公告。铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一六年七月一日[点击查看原文][查看历史公告]
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