公告日期：2017-05-05

宁波联合集团股份有限公司2016年年度股东大会会议资料二〇一七年五月目 录序号 文件名称 页码1 公司董事会2016年度工作报告 P1-72 公司监事会2016年度工作报告 P8-103 公司2016年度财务决算报告 P11-144 公司2017年度财务预算报告 P155 公司2016年度利润分配预案 P166 公司2016年年度报告和年度报告摘要 P177 关于公司2017年度担保额度的议案 P188 关于聘请公司2017年度财务、内控审计机构的议案 P199 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案 P2010 关于制定公司《股东回报规划（2017-2019年）》的议案 P2111 关于拟变更营业执照中经营期限的议案 P22关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟12 与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联 P23交易的议案关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟13 与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联 P24交易的议案公司独立董事2016年度述职报告 P25宁波联合集团股份有限公司2016年年度股东大会议程一、会议时间：现场会议召开时间：2017年5月15日13点30分网络投票时间：自2017年5月15日至2017年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆三、会议的表决方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。四、会议议程：（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始（二）会议审议事项序号 议案名称 页码 报告人1 公司董事会2016年度工作报告 P1-7 董庆慈2 公司监事会2016年度工作报告 P8-10 李居兴3 公司2016年度财务决算报告 P11-14 董庆慈4 公司2017年度财务预算报告 P15 董庆慈5 公司2016年度利润分配预案 P16 董庆慈6 公司2016年年度报告和年度报告摘要 P17 董庆慈7 关于公司2017年度担保额度的议案 P18 董庆慈8 关于聘请公司2017年度财务、内控审计机构的议案 P19 董庆慈9 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产 P20 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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