公告日期：2017-09-27

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2017—066山东黄金矿业股份有限公司关于全资子公司收购资产及探矿权取得的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示：交易简要内容 山东黄金矿业股份有限公司(下称“公司”或者“本公司”)的全资子公司山东黄金矿业（鑫汇）有限公司（下称“鑫汇公司”），拟以自有资金174,179,700.56元收购青岛市平度金兴金矿的主要资产及相关负债、人员（经重组为标的资产包）。拟收购的标的资产包主要是青岛平度市金兴金矿（下称“金兴金矿”）为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。本次交易未构成关联交易 本次交易对方金兴金矿为山东省平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村委（下称“大庄子村委”）投资兴建的集体所有制企业。金兴金矿与公司无关联关系，故本次交易不构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组 本次交易的成交金额（包括承担的债务和费用）为174,179,700.56元，占公司最近一期经审计净资产（归属上市公司股东净资产）15,519,255,029.09元的1.1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易未构成重大资产重组，亦不需提交公司股东大会审议。本次交易实施不存在重大法律障碍本次交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 本次交易的资产包中主要无形资产大庄子南段探矿权、大庄子侯家探矿权，需要后续在主管部门山东省国土资源厅办理探矿权人过户手续。一．交易概述（一）本次交易基本情况公司的全资子公司鑫汇公司，于2017年9月26日与金兴金矿及大庄子村委签署了《青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议》，拟以自有资金174,179,700.56元收购金兴金矿的主要资产及相关负债、人员（经重组为标的资产包）。拟收购的标的资产包主要是金兴金矿为探矿权人的大庄子南段探矿权、大庄子-侯家探矿权及相关的资产、负债和人员。（二）董事会审议情况及独立董事意见山东黄金于2017年9月26日召开第四届董事会第四十二次会议，公司全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于由山东黄金矿业（鑫汇）有限公司签署〈青岛市平度金兴金矿资产重组转让协议〉的议案》。金兴金矿为山东青岛市平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村村委投资的集体企业。独立董事在董事会议审议后，出具了独立董事意见：1．《关于由鑫汇公司收购青岛市平度金兴金矿企业资产产权的的议案》项下的交易有利于增加公司资源储备，有利于鑫汇公司的资源整合和集约采选；2．交易协议定价参考评估价值确定，遵循了公平、公允的市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；3．董事会在审议本次交易时的审议程序符合相关法律法规与公司章程的规定；4．为本次交易提供评估服务的评估机构具有相应的专业能力和独立性。（三）本次交易生效尚需履行的审批及其他程序金兴金矿声明其在本次交易中所转让的标的资产包，其拥有合法完整的所有权，不存在权属争议及权利行使受到限制的情况。金兴金矿对本次交易已经按程序要求完成了其出资者青岛市平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村民代表会议的批准手续。本次交易不需本公司股东大会批准。就本次交易标的资产包中必须移转的债务，鑫汇公司及金兴金矿已经获得了全体债权人的同意。二． 交易对方情况简介：公司董事会已按照相关法规、规范性文件要求，对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，确认对方当事人具备履约能力。本次交易对方金兴金矿，为青岛市平度市新河镇（原灰埠镇）大庄子村委出资的集体企业。金兴金矿全称：青岛市平度金兴金矿，是本次交易的标的资产包转让方。其登记的主要信息如下：社会统一信用代码：91370283713795149U；住所：青岛平度市新河镇大庄子村；法定代表人：房桂山；类型：集体所有制；注册资本：人民币120万元；实收资本：人民币120万元；成立日期：1999年09月23日；……[点击查看原文][查看历史公告]

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