公告日期：2017-05-10

山东黄金矿业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料二○一七年五月十五日目 录1、股东大会须知......32、股东大会议程......43、公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案......54、公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案.................................................................................................................165、公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案......27股东大会须知一、根据公司《股东大会议事规则》第二十四条规定,股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。二、根据公司《股东大会议事规则》第二十五条规定,召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。三、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定：（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言；（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者；（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数，股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权；（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。四、根据公司《股东大会议事规则》第三十条规定，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：（一）质询与议题无关；（二）质询事项有待调查；（三）回答质询将显着损害股东共同利益；（四）其他重要事由。五、根据公司《股东大会议事规则》第三十一条规定，主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。六、根据公司《股东大会议事规则》第四十二条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。七、为维护股东大会会场的气氛与秩序，保证会议的正常进行，与会新闻媒体的记者不要在会场拍照与摄像，如有因此而影响会议正常进行的情况，主持人将要求有关人员退场并保留事后追究相关责任的权利。股东大会议程一、大会安排：(一) 会议召集人：公司董事会(二) 会议时间：现场会议召开时间：2017年5月15日9:30网络投票时间：2017年5月15日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00(三) 会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式(四) 现场会议地点：山东省济南市舜华路2000号舜泰广场3号楼公司会议室(五) 股权登记日：2017年5月8日(六) 主持人：董事长 李国红二、会议议程：(一) 大会主持人宣布大会开始(二) 宣读并审议会议议案议案 1 ：《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿项目并签署Purchase Agreement等相关协议的议案》议案 2：《公司关于收购阿根廷贝拉德罗（Veladero）金矿所涉标的公司相关会计政策差异情况鉴证报告的议案》议案3：《公司关于筹划非公开发行股票事项申请第三次延期复牌的议案》(三) 股东发言、回答股东提问(四) 推选监票、计票人(五) 大会表决……[点击查看原文][查看历史公告]

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