公告日期：2016-10-27

此乃要件　请即处理阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问，应谘询 阁下的股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。阁下如已售出或转让名下所有深圳高速公路股份有限公司之股份，应立即将本通函送交买方或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代理人，以便转交买主或承让人。香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。深圳高速公路股份有限公司SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：00548）建议采纳A股限制性股票激励计划并向关连激励对象授予限制性股票（关连交易）建议委任董事建议委任股东代表监事临时股东大会通告及类别股东会议通告独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问独立董事委员会函件载於本通函第29页至30页。独立财务顾问第一上海融资有限公司函件载於本通函第31页至44页。深圳高速公路股份有限公司（「本公司」）谨定於2016年11月23日（星期三）下午2时正在中国深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层本公司会议室依次召开2016年第三次临时股东大会（「临时股东大会」）、2016年第二次A股类别股东会议（「A股类别股东会议」）及2016年第二次H股类别股东会议（「 H 股 类别股东会议 」）， 日期为2016年9月29日的临时股东大会和H股类别股东会议之通告载於本通函第97页至第105页。临时股东大会和H股类别股东会议之通告及临时股东大会和H股类别股东会议之回条和股东代表委任表格已於2016年9月29日刊发及寄予本公司股东。无论　阁下会否出席所述大会，敬请按照股东代表委任表格印备指示填妥表格，并尽快交回本公司H股股份过户登记处，香港证券登记有限公司，其地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼（H股股东）或本公司，其地址为中国深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼2-4层（A股股东），且在任何情况下最迟须於相关大会指定举行时间二十四小时前送达。　阁下填妥及交回代表委任表格後，仍可亲身出席相关大会或任何延会并於会上投票。2016年10月27日目录页次释义......................................................... 1董事会函件..................................................... 4独立董事委员会函件.............................................. 29独立财务顾问函件 ................................................ 31附录I－ A股限制性股票激励计划.................................……[点击查看原文][查看历史公告]

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