公告日期：2017-05-03

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：2017-061债券代码：122083 债券简称：11天威债保定天威保变电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年5月2日(二) 股东大会召开的地点：公司会议室(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 112、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 516,901,1083、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 33.68份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会现场会议由董事长薛桓主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事9人，出席3人，董事吕来升、厉大成、徐国祥、张双才、梁贵书、孙锋因公务原因未能出席本次会议；2、 公司在任监事4人，出席2人，监事闫飞、栗溶因公务原因未能出席本次会议；3、 董事会秘书何光盛出席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于转让西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权的议案审议结果：通过表决情况：同意 反对 弃权股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 516,863,498 99.9927 37,610 0.0073 0 0(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）关于转让西藏天威华冠科技1 股份有限公司88.97%股权 3,247,337 98.855 37,610 1.145 0 0的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所律师：叶正义、郑寰2、 律师鉴证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。四、 备查文件目录1、保定天威保变电气股份有限公司二〇一七年第二次临时股东大会决议；2、北京金诚同达律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司201……[点击查看原文][查看历史公告]

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