公告日期：2017-03-08

证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临2017-029债券代码：122083 债券简称：11天威债保定天威保变电气股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施（三次修订稿）的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次拟非公开发行A股股票的数量不超过306,921,413股。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）测算假设及前提条件1、本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。2、本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过145,109.55万元，本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前公司总股本的20%（即306,921,413股），并以中国证监会核准的发行数量为准。3、本次发行方案预计将于2017年6月底实施完毕，最终完成时间将以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。4、根据公司披露的2016年第三季度报告，公司2016年1-9月实现的归属于上市公司股东的净利润为1,098.43万元，假设2016年全年该指标按照2016年1-9月该指标的4/3预测，则2016年全年归属于上市公司股东的净利润为1,464.58万元；假设2016年全年及2017年度的非经常性损益均等于2016年1-9月非经常性损益即8,300.40万元，则2016年全年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-6,835.82万元。5、假设发行人2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能出现如下三种情形：假设一： 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与2016年度持平，即为-6,835.82万元；假设二：公司经营状况有所改善，预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年度减亏 50%，即-3,417.91万元；假设三：公司经营状况恶化，2017 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2016年度亏损增加50%，即-10,253.73万元。上述盈利假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对2016年度、2017年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。6、本测算未考虑本次募集资金投入对公司生产经营、盈利能力（如财务费用、投资收益）等的影响。7、公司2013年度、2014年度和2015年度均未进行利润分配和现金分红，截至 2015 年末，公司可供股东分配的利润为-462,141.07万元。本测算假设公司2016年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。8、在预测本次发行完成后归属于上市公司股东的净资产及测算加权平均净资产收益率指标时，未考虑除募集资金及净利润之外的其他因素对净资产的影响。（二）对主要财务指标的影响测算基于上述假设和前提，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体结果如下：项目 2016年度/ 2017年度/2017年12月3……[点击查看原文][查看历史公告]

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