公告日期：2017-09-21

海航创新股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议材料2017年9月上海海航创新股份有限公司2017年第二次临时股东大会注意事项为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午9:00前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。 三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5人为限。每位股东发言以3分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为“弃权”。五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。海航创新股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议程现场会议召开时间：2017年9月28日9：00上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2017年9月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台的投票时间：2017年9月28日9:15-15:00现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路719号上海淳大万丽酒店4楼莱茵厅序号 内 容1 主持人报告出席情况2 介绍计票人、监票人3 《关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案》4 《关于公司子公司组织实施围垦二期项目签订等合同文件的议案》5 《关于转让子公司平湖九龙山海洋花园度假有限公司股权的议案》《关于子公司海南景运企业管理有限公司与平湖九龙山海洋花园度假 6 有限公司、北京天度益山投资控股集团有限公司、北京中融正元资产管理有限公司签订还款合同的议案》7 《关于提议继续聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》8 《关于修改公司章程的议案》9 《关于修改的议案》10 《关于修改的议案》11 股东发言12 投票表决13 宣布表决结果14 形成会议决议15 律师发表法律意见16 闭会海航创新股份有限公司董事会一、关于提议选举潘熙健先生为公司董事暨廖虹宇先生不再担任公司董事的议案各位股东、股东代表：因公司管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟提议选举潘熙健先生为海航创新股份有限公司第七届董事会董事，任期至第七届董事会任期届满，廖虹宇先生不再担任公司董事。公司第七届董事会第12次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。附件：潘熙健先生个人简历潘熙健先生个人简历潘熙健，男，1980年8月出生，分别毕业于中国人民大学、CITYUNIVERSITYOFSEATTLE、香港理工大学，获取学士、MBA、金融学硕士学位。2003年8月加入海航，历任海航集团……[点击查看原文][查看历史公告]

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